Compliance officer (г. Дубай)

BGP Litigation ищет Compliance officer для работы в Дубае.

Обязанности:

• Обеспечение соблюдения требований законодательства ОАЭ в сфере AML/CFT.
• Разработка и актуализация AML/KYC-политик и внутренних процедур.
• Проведение внутренних проверок и обучение сотрудников по комплаенсу.
• Мониторинг соблюдения AML/CFT и внутренних политик.
• Проведение KYC/CDD/EDD и комплексной проверки клиентов.
• Консультирование практик по документам для KYC/CDD/EDD.
• Проверка клиентов по санкционным спискам, PEP, анализ структуры владения (UBO).
• Ведение реестра клиентских профилей и периодические проверки (ongoing monitoring).
• Ведение административных вопросов (взаимодействие с органами, содействие в получении Emirates ID).

Требования:

• Высшее юридическое образование (преимущество).
• Опыт от 3 лет в аналогичной сфере.
• Знание AML/CFT, работа с санкционными списками.
• Навыки внутренних аудитов и комплаенс-проверок.
• Сертификат по AML/CFT.
• Свободный английский.

Условия:

• Работа в Дубае (One Central, World Trade Center).
• Соцгарантии по законодательству ОАЭ (рабочая виза, EID, медосмотр).
• Дополнительное медицинское страхование.
• Корпоративное изучение английского.
• Корпоративные тренинги.
• Возможны командировки в Москву.