Юрисконсульт

Чем предстоит заниматься: Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: - Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс; - Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг; - Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга; - Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга; - Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента; - Коммуникация с клиентами; - Организация и проведение обучения сотрудников Компании; - Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок); - Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов; - Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем; - Выполнение иных поручений руководителя. Что нужно, чтобы к нам присоединиться: - Высшее юридическое образование; - Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга; - Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций; - Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума; - Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки. Мы готовы предложить: - Ориентируемся на финансовые пожелания кандидата в зависимости от навыков и опыта. - Офисный формат работы, график 5/2, с 9 до 18/с 10 до 19. - Комфортный офис у м. Таганская с летней верандой, зоной отдыха и спортивным залом. - В офисе всегда есть свежие фрукты, овощи и йогурты. - ДМС со стоматологией. - Частичная компенсация фитнеса, корпоративный футбол, турниры по настольному теннису и киберспорту, марафоны. - Возможность получить бесплатные билеты на спортивные события, участие во внутренних мероприятиях с амбассадорами и партнерами компании. - Доступ к электронной библиотеке, книжному клубу и образовательным проектам. - Корпоративные тарифы от партнеров: Lerna, SkyEng, Яндекс.Практикум, скидки на сотовую связь. - Доступ к платформе Stayfitt с магазином мерча и программе корпоративных скидок BestBenefits.