Описание позиции
Совкомбанк – системно значимый банк России, ищет специалиста ПОД/ФТ в дочернюю компанию АО "Контрада Капитал".
Что мы ждем от тебя:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №3470-У;
- Знание законодательства РФ и нормативных актов по ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь ПК, Excel, 1С;
- Аналитический склад ума.
Чем ты будешь заниматься:
- Идентификация и мониторинг операций, подлежащих контролю;
- Анализ и составление мотивированных суждений;
- Запрос необходимых документов;
- Подготовка сообщений для уполномоченных органов;
- Проверка по спискам и участие в обучающих мероприятиях.
Мы гарантируем:
- Официальное оформление с первого рабочего дня;
- Обучение в Учебном центре;
- График работы 5/2;
- Бесплатный полис ДМС;
- Компенсация расходов на спортзал, детский отдых и изучение английского;
- Социальные программы и финансовая поддержка;
- Участие в корпоративных мероприятиях и возможность общения с руководством.
