Описание позиции
Команда занимается подготовкой заключений о рисках.
Чем предстоит заниматься:
- Формирование заключений о рисках ОД/ФТ по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса и при приеме на обслуживание клиентов ЮЛ-нерезидентов, платежных агентов и категории MSB.
- Анализ возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».
- Согласование заключений договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов.
- Взаимодействие с подразделениями Банка для управления комплаенс-рисками.
- Участие в служебных расследованиях и разбор резонансных кейсов в рамках Закона №115-ФЗ.
Мы ждем, что вы:
- Имеете высшее образование (экономическое или юридическое).
- Обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (преимущество).
- Знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.
- Владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (плюс).
- Умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты.
- Способны анализировать процессы банка и выявлять возможные риски.
- Хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс.
- Умеете использовать нейросети в работе.
Что мы предлагаем:
- Комфортный современный офис.
- Ежегодный пересмотр зарплаты и годовую премию.
- Корпоративный спортзал и зоны отдыха.
- Уникальную систему обучения для профессионального и карьерного развития.
- Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи.
- Гибкий дисконт по ипотечному кредиту.
- Бесплатную подписку СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров.
- Вознаграждение за рекомендации в команду Сбера.
- Корпоративную пенсионную программу.
Город
Москва