Compliance officer (г. Дубай)

BGP Litigation — юридическая фирма с офисами в Москве, Дубае, Санкт-Петербурге и Перми, ищет Compliance officer для работы в Дубае (MENA desk).

Обязанности:

• Обеспечение соблюдения требований ОАЭ в сфере AML/CFT;
• Разработка и актуализация AML/KYC-политик и внутренних процедур;
• Проведение внутренних проверок и обучение сотрудников;
• Мониторинг соблюдения AML/CFT и внутренних политик;
• Проведение KYC/CDD/EDD и комплексной проверки клиентов;
• Консультирование практик по документам для KYC;
• Проверка по санкционным спискам, PEP, анализ структуры владения (UBO);
• Ведение реестра клиентских профилей и ongoing monitoring;
• Административные вопросы (взаимодействие с органами, содействие в получении Emirates ID).

Требования:

• Высшее юридическое образование (преимущество);
• Опыт от 3 лет в комплаенсе;
• Знание законодательства в области AML/CFT, опыт работы с санкционными списками;
• Навыки проведения внутренних аудитов;
• Сертификат по AML/CF;
• Свободное владение английским языком.

Условия:

• Работа в г. Дубай (One Central, WTC);
• Социальные гарантии по законодательству ОАЭ (виза, EID, медосмотр);
• ДМС;
• Корпоративная система изучения английского;
• Корпоративные тренинги;
• Возможны командировки в Москву.